2021-11-17

 

庭审现场

　　本报讯（记者　张怡　通讯员　马渊）　近日，由威宁县人民检察院提起公诉的被告人丁某某洗钱罪一案开庭审理，并当庭宣判。

　　检察机关指控，2011年至2014年期间，被告人丁某某明知是他人多次受贿所得，为掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质，仍然提供自己及其他人的银行账户接收受贿款项290万元并代为保管，后通过取现或者转账等方式将上述款项转移。

　　检察机关认为，被告人丁某某的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任，并建议以洗钱罪判处被告人丁某某有期徒刑九个月，并处罚金十五万元。

　　经开庭审理，人民法院认定了检察机关指控的犯罪事实及证据，采纳了检察机关的量刑建议，并当庭作出判决：被告人丁某某犯洗钱罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十五万元。

　　被告人丁某某当庭认罪服判不上诉。

 

　　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移财产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。